西信信息(872324):2022 年第二次临时股东大会决议-世界热点评
证券代码：872324 证券简称：西信信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海西信信息科技股份有限公司
(资料图)
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月28日
2.会议召开地点：上海西信信息科技股份有限公司及线上会议
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （网络+通讯） 4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王超锋
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份总数37,006,050股，占公司有表决权股份总数的 89.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022年 12月 12日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟变更会计师事务所公告》，公告编号为2022-039。
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,006,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司向银行申请授权额度暨关联担保的议案》 1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022年 12月 12日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于向银行申请授信额度暨关联担保公告》，公告编号为2022-041。
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,006,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022年 12月 12日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《预计担保暨关联交易的公告》，公告编号为2022-040。
2.议案表决结果：
普通股同意股数11,070,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东王超锋、王建锋、上海海晁投资管理中心（有限合伙）和上海海岳实业集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录
（一）《上海西信信息科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》
上海西信信息科技股份有限公司
董事会
2022年 12月 28日